3月31日上午，在公司辦公樓六樓會(huì )議室，公司召開(kāi)2017年第1次股東代表會(huì )議。本次股東代表會(huì )議應到股東代表72人，授權委托4人。會(huì )議審議通過(guò)了高永平辭去公司第二屆董事會(huì )董事、《公司章程修正案》、《公司董事會(huì )議事規則》、《公司監事會(huì )議事規則》等事項，公司董事長(cháng)、總經(jīng)理董繼鋼做了總結講話(huà)，公司黨委書(shū)記、副董事長(cháng)王建云主持會(huì )議。

      董繼鋼在講話(huà)中首先分析了公司當前面臨的內外部形勢，概況來(lái)講，公司當前面臨的內外部形勢比較嚴峻，企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的諸多現實(shí)困難也對公司的整體工作提出了挑戰，但我們相信，如果在此期間我們能積極作為，努力適應改革調整，主動(dòng)提升服務(wù)包鋼的水平和能力，在包鋼走出陣痛期后，我們也將迎來(lái)春天。但是，就在如此困難的情況下，我們也欣喜地看到，公司一些企業(yè)想辦法、抓落實(shí)，涌現出眾多亮點(diǎn)。如新星公司、天煜公司、匯興公司、眾一公司等為包鋼配套服務(wù)的企業(yè)緊密依托包鋼生產(chǎn)需求，積極適應包鋼工藝技術(shù)進(jìn)步，深入開(kāi)展產(chǎn)品結構調整和現場(chǎng)技術(shù)保障能力建設，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩步發(fā)展；天源公司頂住競爭壓力，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續穩定順行；華豐公司抓住當前鋼材市場(chǎng)有所好轉的有利時(shí)機，積極爭取合同、融通資金、擴大產(chǎn)量，企業(yè)經(jīng)營(yíng)明顯好轉；鍋爐公司與世界工業(yè)風(fēng)機制造企業(yè)——英國豪頓公司合作，豪頓公司不僅帶來(lái)了訂單，而且帶來(lái)了技術(shù)、管理，其加工的產(chǎn)品已通過(guò)豪頓公司的實(shí)物品質(zhì)審查，將成為豪頓公司在中國北方地區的加工制造基地；昌塬公司新開(kāi)發(fā)的脫硫廢液提鹽項目，一期50立方米/天原液處理能力基本形成，可年增產(chǎn)值460萬(wàn)元，安置職工50人；華發(fā)公司正在建設的油管加工項目，可填補包鋼油管生產(chǎn)空白，經(jīng)濟效益較高；德曜公司經(jīng)過(guò)多年的努力，終于申辦完成鐵路工程施工資質(zhì)，為該公司的進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)奠定了扎實(shí)的基礎。

董繼鋼指出，雖然在公司下屬企業(yè)中不乏“亮點(diǎn)”，在公司的發(fā)展中也潛存著(zhù)不少積極因素，但從總體上看，我們面臨的形勢依然很?chē)谰?，公司各企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然很困難。在公司保生存、謀發(fā)展兩大任務(wù)中，當前的任務(wù)是保生存，這也是中央今年“穩中求進(jìn)”工作總基調在公司的具體體現，“穩”要先千方百計活下來(lái)，而后才能“進(jìn)”，即在活下來(lái)的前提下，奠定基礎、抓住機會(huì )、爭取發(fā)展。

董繼鋼在講話(huà)中重點(diǎn)闡述了對集團公司形成邏輯及母子公司職能定位的認識。他說(shuō)：從集團公司成立到現在，我們一直都在探討建設一個(gè)什么樣的集團公司、采取什么樣的運作模式的問(wèn)題。為什么一直在探討，一是說(shuō)明我們還沒(méi)有考慮明白，沒(méi)有清晰回答；二是說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題非常重要，重要到關(guān)系集團公司生死存亡或者說(shuō)要不要存在的程度。

1、包鋼采取的整體改制模式?jīng)Q定了集團公司必須存在。

在自治區政府批準的《包鋼集體企業(yè)總體改革方案》中規定：綜企公司、建安公司分別根據改制公司發(fā)展方向，將符合國家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)能夠正常經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)前景較好的法人單位通過(guò)重組改制進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，聯(lián)合組建成為以產(chǎn)權為紐帶的公司制企業(yè)。這段話(huà)的意思是：要明確改制公司將來(lái)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)定位，要把處于相同產(chǎn)業(yè)、相近產(chǎn)品的企業(yè)整合起來(lái)，要組建以產(chǎn)權為紐帶的集團式公司制企業(yè)。實(shí)際操作程序是：包鋼聘請中介機構對原綜企公司參加改制的100戶(hù)企業(yè)進(jìn)行財務(wù)審計與資產(chǎn)評估，并按照會(huì )計準則合并企業(yè)凈資產(chǎn)；包鋼以合并后企業(yè)凈資產(chǎn)支付重組職工的經(jīng)濟補償金，選擇重組入股的職工以其經(jīng)濟補償金作為出資，共同發(fā)起設立鋼興公司；鋼興公司再將用于支付重組入股職工經(jīng)濟補償金部分的凈資產(chǎn)投資到存續企業(yè)，將其改造成為鋼興公司的子公司。

通過(guò)以上集團公司形成的法定程序和內在邏輯可以看出，各企業(yè)的合并凈資產(chǎn)已用于支付重組入股職工的經(jīng)濟補償金，其經(jīng)濟補償金通過(guò)出資設立公司的方式轉化為鋼興公司的注冊資本，鋼興公司再將這些凈資產(chǎn)投資到各個(gè)企業(yè)，從而構建起以產(chǎn)權為紐帶的母子公司體系，這是集團公司存在的法理依據和現實(shí)基礎。不是集團公司要不要存在，而是按照整體改制的思路就必須存在。集團公司存在的目的是要維護股東權益，主要是股東的決策權和分紅權，這就要求集團公司的一切管控行為必須圍繞實(shí)現股東權益展開(kāi)。

2、集團公司應采取資本投資公司的運作方式和戰略管控型管控模式。

根據股東出資形成集團公司、集團公司出資形成子公司的思路看，集團公司應采取資本投資公司的運作方式?？紤]到企業(yè)規模、效益及產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品多樣性的歷史成因及現狀，以及原綜企公司管理方式的歷史延革，公司應采取戰略管控型的管控模式。這樣，集團公司總部職能主要是管戰略、財務(wù)、資產(chǎn)及企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)者選聘，同時(shí)做好服務(wù)工作，形成管理與服務(wù)雙輪驅動(dòng)。因此，總部定位為戰略規劃中心、投融資及財務(wù)管理中心、資產(chǎn)管理中心、業(yè)務(wù)監控中心和服務(wù)支持中心。

戰略規劃中心：決定集團公司及子公司的戰略發(fā)展目標、實(shí)施綱要和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。

投融資及財務(wù)管理中心：決定集團公司及子公司的投融資事項；決定集團公司的財務(wù)管理制度及基礎核算辦法；調劑資金余缺，為子公司運作提供資金支持；統籌安排稅收規劃，匯總財務(wù)管理信息。

資產(chǎn)管理中心：制定集團公司資產(chǎn)管理、使用、處置辦法，在全公司范圍內調配使用資源，充分發(fā)揮資產(chǎn)應有效益，實(shí)現資產(chǎn)的保值增值。

業(yè)務(wù)監控中心：決定各子公司領(lǐng)導班子任免、薪酬福利及考核辦法；批準子公司年度預算和重要規章制度；對子公司經(jīng)營(yíng)狀況和重要業(yè)務(wù)流程建設進(jìn)行監督，對年度預算執行情況、資產(chǎn)使用情況、財務(wù)報表真實(shí)情況及潛在法律訴訟等重大事項實(shí)施審計，降低投資風(fēng)險，提高投資效益。

服務(wù)支持中心：共享政府關(guān)系及基金申請、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與知識產(chǎn)權申辦、品牌推廣、行政及員工培訓等事務(wù)資源，為企業(yè)提供其他必要的服務(wù)支持。

集團公司所屬企業(yè)定位為利潤增值中心和業(yè)務(wù)管理中心，在集團公司以五個(gè)中心為基礎，制訂企業(yè)績(jì)效考核和激勵約束機制框架下，充分給企業(yè)授權，企業(yè)在領(lǐng)導班子配備、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)投資、資產(chǎn)管理、利潤分配等方面享有的自主權，充分激發(fā)企業(yè)的積極性，上下同欲、共同努力為股東創(chuàng )造資本收益。

董繼鋼還對公司當前重點(diǎn)工作的提出了具體想法及安排。要求一是扎扎實(shí)實(shí)做好企業(yè)調研工作；二是認真編制好2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項計劃；三是千方百計提升資產(chǎn)收益水平；四是進(jìn)一步加快企業(yè)創(chuàng )新步伐；五是努力探索規范化的母子公司運行機制

      董繼鋼在講話(huà)中號召，在困難面前，公司要求各級領(lǐng)導必須保持旺盛的斗志和必勝的信念，要更加強化責任和擔當，守土有責、更得守土盡責，保住一方平安，不辜負職工的期盼。我想，只要我們相互理解、相互支持、上下一心、共同努力，一定會(huì )實(shí)現保生存的目標，奠定進(jìn)一步發(fā)展的基礎，把集團公司帶上良性發(fā)展的軌道。

公司黨委書(shū)記、副董事長(cháng)王建云也在會(huì )上對全體干部提出了要求，強調要堅定信心，提振精神；要擔當作為，守土有責；要增強大局觀(guān)念和紀律觀(guān)念；要認真深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )董繼鋼董事長(cháng)的講話(huà)精神，發(fā)揮全體干部的表率作用，引領(lǐng)企業(yè)脫困搞活。